Fyzická identifikace – PayU máte s tím zkušenost?

25. 1. 2014 17:02:29

Dobrý den,

kontaktovali mě z této společnosti, jelikož se částka výběrů přiblížila hranici 15 000 EUR, společnost mě požádala, abych provedl fyzickou identifikaci podle zákona č. 253/2008 Sb.

Mám tedy vyplnit žádost a s občankou se stavit buď přímo k nim nebo k notáři či úřadu s rozšířenou působností.

Je tady spouta e-shopařů, žádal to po Vás někdo? Zkrátka slyším o tom úplně poprvé a tak bych se rád dozvěděl, k čemu vlastně tato identifikace slouží. Dočetl jsem se jen, že pro vyloučení trestné činnosti a financování terorismu. Všechny informace o mě jsou dohledatelné v živnost. rejstříku, tak mi trochu uniká pointa, k čemu opravdu tato identifikace slouží a rád bych věděl, zda jste byli nuceni tuto identifikaci provést. Je to jen další byrokratický nesmysl, či se jedná o nějaký vážnější způsob kontroly?

Díky za poznatky.

25. 1. 2014 17:02:29

https://webtrh.cz/diskuse/fyzicka-identifikace-payu-mate-s-tim-zkusenost#reply989829

intehos

(35 hodnocení)

25. 1. 2014 18:04:23

Ačkoliv si Allegro často vymýšlí kraviny, tak v bankovnictví a ve finančních službách je potřeba něco jako face to face, ale od jakého obratu to je, popravdě netuším. Takže tohle si nevymysleli, je to ze zákona...

25. 1. 2014 18:04:23

https://webtrh.cz/diskuse/fyzicka-identifikace-payu-mate-s-tim-zkusenost#reply989828

Mar_o5

25. 1. 2014 18:18:30

intehos: takže je to v pořádku? Neslouží ta identifikace například k tomu, abych byl "více na mušce" úřadům či tak podobně? Jelikož částka výběrů 15 000 EUR není zas tak vysoká, takže se s tím muselo setkat hodně prodejců, proto mě udivuje, že o tom slyším poprvé.

25. 1. 2014 18:18:30

https://webtrh.cz/diskuse/fyzicka-identifikace-payu-mate-s-tim-zkusenost#reply989827

grizly007

(5 hodnocení)

25. 1. 2014 18:26:47

U paypalu je to taky takže asi ze zákona prostě musí toto dělat. Maj to nařízený :)

25. 1. 2014 18:26:47

https://webtrh.cz/diskuse/fyzicka-identifikace-payu-mate-s-tim-zkusenost#reply989826

Mar_o5

25. 1. 2014 19:39:58

grizly007: Díky za odpověď a vy jste taky identifikaci prováděl? Tedy, pokud přijímáte přes PayU. Vím že také prodáváte.

Jinak tyto podmínky o identifikaci má i spousta bank.

25. 1. 2014 19:39:58

https://webtrh.cz/diskuse/fyzicka-identifikace-payu-mate-s-tim-zkusenost#reply989825

Michal Haltuf

(4 hodnocení)

25. 1. 2014 19:51:19

Je to součástí AML (anti-money laundering) regulace. Na mušce budete více pro úřady jen v případě, že by ty peníze pocházely z trestné činnosti.

S PayU nemám zkušenosti, ale přímý konkurent GoPay chce třeba identifikaci hned při zahájení spolupráce.

Je to ze zákona a nedá se to obejít: po celé Evropě jakýkoli trochu důvěryhodný subjekt poskytující finanční služby to po vás bude chtít.

25. 1. 2014 19:51:19

https://webtrh.cz/diskuse/fyzicka-identifikace-payu-mate-s-tim-zkusenost#reply989824

grizly007

(5 hodnocení)

25. 1. 2014 20:03:31

Napsal Mar_o5;1048944
grizly007: Díky za odpověď a vy jste taky identifikaci prováděl? Tedy, pokud přijímáte přes PayU. Vím že také prodáváte.
Jinak tyto podmínky o identifikaci má i spousta bank.

U PayU zatím ne. U paypalu už dávno a to dokonce 2x a ještě nějaký formukář obsáhlejší a tam právě také bylo cosi o praní špinavých peněz či terorismu. V podstatě se nic neděje jen to ze zákona musí udělat.

25. 1. 2014 20:03:31

https://webtrh.cz/diskuse/fyzicka-identifikace-payu-mate-s-tim-zkusenost#reply989823

Mar_o5

25. 1. 2014 23:48:29

Děkuji tedy za informace, vážím si toho.

25. 1. 2014 23:48:29

https://webtrh.cz/diskuse/fyzicka-identifikace-payu-mate-s-tim-zkusenost#reply989822

Pro odpověď se přihlašte.

Přihlásit