Anonymní bankovní účet?

27. 1. 2015 09:08:20

Nedokážu si představit, že by to sloužilo k jiným účelům než podvodným. Ale reálné to není, hold musíš hledat budoucího majitele účtu po nádražích a nonstopech ...

27. 1. 2015 09:08:20

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500163

iOffshore.cz

27. 1. 2015 09:30:59

Co dohoda OECD ve stručnosti obsahuje?

V České republice (stejně jako v zemích, které k dohodě přistoupili) dojde k vytvoření Centrálních registru bankovních účtů, který bude fungovat jako databáze všech účtů všech občanů České republiky. Databáze bude obsahovat informace o čísle účtu, majiteli účtu, ale také o financích na něm uložených a převodech, ke kterým na účtu dochází. Všechny tyto informace budou automaticky předány, pokud o ně zažádá některý ze států, který podepsal mnohostranou dohodu OECD.

Které offshore jurisdikce dohodu podepsali?

Můžete se podívat i na kompletní seznam všech zemí, které dohodu podepsali. Naopak dohodu nepodepsaly např. tyto offshore jurisdikce:

Kde si tedy tzv. anonymní bankovní účet otevřít?

Pro rozhodování ohledně výběru správné lokality pro otevření offshore bankovního účtu není tak důležitá jurisdikce offshore společnosti, pro kterou se účet otevře, ale sídlo bankovní instituce. Vaše finance budou mimo automatický výměnný systém OECD např. v těchto bankách:

27. 1. 2015 09:30:59

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500162

David Hampl

(86 hodnocení)

27. 1. 2015 09:32:42

Blesk peněženka | Bleskpenezenka.cz

// Koukám že jde o 4 roky staré téma, které jenom oživil spamer.

27. 1. 2015 09:32:42

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500161

iOffshore.cz

27. 1. 2015 09:43:20

Napsal hampl.david;1162108
Blesk peněženka | Bleskpenezenka.cz

// Koukám že jde o 4 roky staré téma, které jenom oživil spamer.

Nejsem spamer. Diskutuju k tématu a přináším odpovědi a kvalitní informace na o 4 roky aktuálnější téma, na které tady nebyla úplná odpověď. A třeba zrovna ta Blesk peněženka, o které píšeš, je jenom důkaz toho, že lidi anonymitu a ochranu svých údajů stále více řeší.

27. 1. 2015 09:43:20

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500160

eboy

27. 1. 2015 09:52:07

Smlouva má platit od r. 2017? Týká se to i internetových peněženek PayPal, Skrill, Payoneer, Neteller a dalších?

27. 1. 2015 09:52:07

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500159

iOffshore.cz

27. 1. 2015 10:03:05

Smlouva už platí, ale chvíli státům potrvá, než vybudujou infrastrukturu (Centrální registr bankovních účtů apod.). Informace se tak začnou ve většině zemí vyměňovat až od roku 2017. Pouze Albánie, karibský ostrov Aruba a Rakousko si vyjednaly roční odklad.

Jsem přesvědčený, že se to týká i internetových peněženek. PayPal spolupracuje ohledně výměny informací již dávno.

27. 1. 2015 10:03:05

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500158

eboy

27. 1. 2015 11:04:26

OECD státy spolupracují při výměně informací už dávno, ovšem ne v tak rozsáhlém automatickém režimu (je ale otázka jak to nakonec bude v praxi vypadat). Založí-li si však bankovní účet v zemi OECD nějaká offshore firma s nedohledatelným vlastníkem, jaký smysl budou mít vyměňované informace?

27. 1. 2015 11:04:26

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500157

iOffshore.cz

27. 1. 2015 15:25:08

Všechny banky na světě (včetně offshore bank) musí mít informaci o tzv. benefičním vlastníkovi společnosti. Pokud si bude chtít offshore společnost z Marshallových ostrovů s akciemi na doručitele otevřít bankovní účet v jakékoliv bance na světě, vždy bude muset někdo podepsat prohlášení ve smyslu: "Já jsem benefiční vlastník této společnosti a nominee ředitel společnosti jedná na základě mých příkazů".

Říká se tomu Know Your Customer postup a je vyžadovaný všemi státy z důvodů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Vyměňované informace tedy smysl mít budou, protože budou označovat skutečného vlastníka offshore společnosti a majetku na bankovním účtu.

27. 1. 2015 15:25:08

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500156

ECK0

11. 3. 2015 11:49:30

Chápu to dobře tak, že od září 2017 ve většině těch států, které to podepsali, budou mít FÚ a podobné instutuce, přístup k registru, kde budou uvedeny všechny moje bankovní účty ze všech těch zemí, paypal, skrill atd.. a jeho identifikační údaje?

a když se jim bude zdát něco podezřelé tak požádají daný stát, a ten pošle kompletní výpis pohybů na účtě ?

...Velký Bratr nikdy nespí...

11. 3. 2015 11:49:30

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500155

eboy

12. 3. 2015 16:39:47

ano, tak nejak by to melo fungovat. myslim, ze zprostredkovatele offshore podnikani cekaji zlate casy;)

12. 3. 2015 16:39:47

https://webtrh.cz/diskuse/anonymni-bankovni-ucet/strana/2#reply500154

iOffshore.cz

14. 3. 2015 08:11:26

Ano, bohužel jsme se dostali do doby, kdy soukromí není automaticky uznávané základní lidské právo, ale privilegium vyhraněné těm, kteří si ho koupí.